Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет оказывает содействие Совету директоров ПАО «Татнефть» в совершенствовании кадровой политики и в укреплении механизмов мотивации сотрудников и менеджеров Компании, а также в создании условий для привлечения к управлению Компанией высококвалифицированных специалистов и обеспечении необходимых стимулов для их эффективной работы.

Состав комитета

Председатель

Штайнер Рене – член Совета директоров, независимый директор. Руководитель программ по прямым частным инвестициям компании FIDES Business Partner AG, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Члены комитета:

Гереч Ласло – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий директор G Petroconsultind Ltd, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Левин Юрий Львович - член Совета директоров, независимый директор. Управляющий партнер «BVM Capital Partners Ltd», председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Сабиров Ринат Касимович – член Совета директоров, неисполнительный директор. Помощник Президента Республики Татарстан, член Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть».

Основные функции

В части исполнения функций по кадрам (номинациям):

  • оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости его членов, участия в работе;
  • определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
  • взаимодействие со всеми группами акционеров в осуществлении подбора кандидатов в Совет директоров и в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров, имея в виду наиболее полный охват целей и задач Общества;
  • анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества;
  • формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
  • разработка вводного курса для ознакомления вновь избранных членов Совета директоров и его председателя касательно информации о ключевых активах Общества, его стратегии, деловой практике, организационной структуре, включая представление ключевым руководящим работникам, а также о функциональных обязанностях и регламенте работы председателя и членов Совета директоров;
  • ежегодное проведение процедуры самооценки и/или внешней оценки (не реже одного раза в три года) Совета директоров, его членов и его комитетов с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
  • разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов;
  • участие в разработке и утверждении отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;
  • участие в разработке и утверждении программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей зоны ответственности и компетенции отдельных его членов, а также надзор за реализацией этой программы;
  • оценка профессиональной квалификации и планирование кадровых назначений членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников с учетом развития Общества и сохранения преемственности в отношении указанных лиц;
  • формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества;
  • формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
  • подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

В части исполнения функций по вознаграждениям:

  • разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программы краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;
  • контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и программам мотивации;
  • предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года и оценка достижения исполнительными органами поставленных целей в рамках программы мотивации;
  • разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
  • разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о его премировании;
  • подготовка отчета о реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества.
  • осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.